投資人專區(qū)
公司治理
董事會(huì)及功能委員會(huì)
豐泰企業(yè)以誠(chéng)信守法的精神維持良好之公司治理，堅(jiān)持營(yíng)運(yùn)透明、重視股東權(quán)益。董事會(huì)秉持專業(yè)與獨(dú)立原則監(jiān)督公司整體營(yíng)運(yùn)。審計(jì)委員會(huì)以獨(dú)立董事組成, 落實(shí)公司治理，監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制及法令遵循、風(fēng)險(xiǎn)控管。薪酬委員會(huì)以專業(yè)客觀之地位，就董事會(huì)、高階管理階層之薪資報(bào)酬政策及制度予以評(píng)估並提出建議。內(nèi)部稽核以公正客觀的立場(chǎng)確實(shí)執(zhí)行檢查及覆核，進(jìn)而確定內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實(shí)施。
董事會(huì)
豐泰企業(yè)董事會(huì)監(jiān)管公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、指定損益稽查會(huì)計(jì)師以及決定經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)之任免與獎(jiǎng)酬。本公司董事會(huì)成員之組成考量公司經(jīng)營(yíng)型態(tài)及發(fā)展所需，擬訂適當(dāng)之董事席次及多元化方針，包括基本條件、專業(yè)背景及產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷等，使董事會(huì)整體具備營(yíng)運(yùn)判斷、會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營(yíng)管理、危機(jī)處理、產(chǎn)業(yè)知識(shí)、國(guó)際市場(chǎng)觀、領(lǐng)導(dǎo)及決策等能力。
董事會(huì)多元化具體管理目標(biāo)及落實(shí)情形：
董事會(huì)十三席董事中，大股東席次以不超過(guò)四席為原則，由大股東推薦公司現(xiàn)任績(jī)優(yōu)經(jīng)理人一名擔(dān)任一席董事(為集團(tuán)總裁) ， 其他以具備法律、會(huì)計(jì)、經(jīng)營(yíng)大型企業(yè)歷練、投資、懂中文之歐美人士(或熟悉歐美社會(huì)價(jià)值觀之人士)等不同專業(yè)背景至少各一席為目標(biāo)；並注重董事會(huì)成員組成之性別平等，女性董事席次以達(dá)到至少三席為目標(biāo)。
第2024～2027屆董事會(huì)成員共十三席，其中一席為公司現(xiàn)任績(jī)優(yōu)經(jīng)理人、一席具備法律專業(yè)背景、五席具備會(huì)計(jì)或投資專業(yè)背景、另有四席具備大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)歷練，並有一席懂中文且熟悉歐美社會(huì)價(jià)值觀之美籍董事，於專業(yè)部分已達(dá)成董事多元化目標(biāo)。女性董事席次於2024年由一席增加為二席，將以2027屆再增加一席女性董事為目標(biāo)，以落實(shí)董事會(huì)成員多元化方針。
董事會(huì)及功能性委員會(huì)績(jī)效評(píng)估：
1.本公司於2024/8/13經(jīng)董事會(huì)通過(guò)修訂"董事會(huì)暨功能性委員會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法"，除每年辦理一次董事會(huì)及功能性委員會(huì)內(nèi)部評(píng)估，並於次年度第一季結(jié)束前申報(bào)績(jī)效評(píng)估結(jié)果外，至少每三年執(zhí)行一次外部評(píng)估，委由外部專業(yè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)執(zhí)行並將結(jié)果送交董事會(huì)報(bào)告.
2.2023年度董事會(huì)績(jī)效內(nèi)部評(píng)估結(jié)果尚屬良好, 評(píng)估結(jié)果於2024年3月14日向董事會(huì)報(bào)告.
3.本公司2024年委託臺(tái)灣董事績(jī)效協(xié)會(huì)進(jìn)行董事會(huì)績(jī)效外部評(píng)估，該機(jī)構(gòu)委派評(píng)估專家教授3位分別就董事會(huì)之組成與結(jié)構(gòu)、董事之選任及持續(xù)進(jìn)修、對(duì)公司營(yíng)運(yùn)之參與程度、提升董事會(huì)決策品質(zhì)、內(nèi)部控制、環(huán)境\社會(huì)和公司治理(ESG)及價(jià)值創(chuàng)造等7大項(xiàng)構(gòu)面，以問(wèn)卷及實(shí)地訪談方式評(píng)估董事會(huì)效能。該機(jī)構(gòu)及執(zhí)行專家與本公司無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)具備獨(dú)立性。外部績(jī)效評(píng)估結(jié)果及改善建議已於2024/11/12向董事會(huì)報(bào)告.
董事會(huì)每季至少召開(kāi)會(huì)議一次，每次一至二日?，F(xiàn)任董事會(huì)成員如下：
董事長(zhǎng)
王建弘
王建弘先生，自 1994 年起加入豐泰公司董事會(huì)，2018 年 3 月起擔(dān)任董事長(zhǎng)。王先生於 1994 年即加入豐泰公司，期間歷任製模事業(yè)處經(jīng)理、協(xié)理、處長(zhǎng)、副總經(jīng)理等職務(wù)，並於 2001 年~2018 年擔(dān)任集團(tuán)總裁，累積逾二十年大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)歷練。
副董事長(zhǎng)
王建榮
王建榮先生，自 2003 年起加入豐泰公司董事會(huì)，現(xiàn)為本公司副董事長(zhǎng)及越南區(qū)子公司董事長(zhǎng)。王先生於 1999 年加入豐泰公司，期間歷任多項(xiàng)職務(wù)並於 2004 年~2020 年擔(dān)任第二事業(yè)部總經(jīng)理，主導(dǎo)休閒鞋類及運(yùn)動(dòng)器材鞋類之業(yè)務(wù)發(fā)展，累積逾二十年大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)歷練。
董事
陳昭吉
陳昭吉先生，於 1993 年加入豐泰公司，期間歷任生產(chǎn)、技術(shù)、品管、SOTAP 等單位主管；2001 年升任第一事業(yè)部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)主要客戶鞋類業(yè)務(wù)，帶領(lǐng)豐泰公司在主要客戶之業(yè)務(wù)持續(xù)成長(zhǎng)，累積逾二十年大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)歷練。陳先生於 2015 年獲選任為本公司董事，並自 2018 年 3 月起擔(dān)任集團(tuán)總裁。
董事
Peter Dale Nickerson
Peter Dale Nickerson 先生，自 1988 年起擔(dān)任豐泰集團(tuán)子公司董事及經(jīng)理人，自 2008 年起加入豐泰公司董事會(huì)，為懂中文且熟悉歐美社會(huì)價(jià)值觀之美籍董事。曾任 Nike (中國(guó)) 總經(jīng)理，累積三十五年以上大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)歷練。Nickerson 先生亦曾任美國(guó)紐約證交所上市公司 Cascade Corp. (NYSE:CASC) 董事及多家營(yíng)利及非營(yíng)利企業(yè)董事。 Nickerson 先生現(xiàn)亦為豐泰集團(tuán)多家海外子公司董事長(zhǎng)或董事。
董事
陳振祖
陳振祖先生，自 2024 年起加入豐泰公司董事會(huì)。陳先生為美國(guó)伊利諾大學(xué)碩士，目前亦擔(dān)任豐泰集團(tuán)多家海外子公司董事。
董事
陳仕榮
陳仕榮先生，自 1997 年起加入豐泰公司董事會(huì)擔(dān)任監(jiān)察人，累積逾二十年經(jīng)驗(yàn)，嫻熟於豐泰公司之企業(yè)發(fā)展暨風(fēng)險(xiǎn)管理；於 2018 年獲選任為本公司董事。亦曾任綠電再生(股) 公司監(jiān)察人。
董事
林琬琬
林琬琬女士，自 2024 年起加入豐泰公司董事會(huì)。林女士為美國(guó)伊利諾大學(xué)香檳校區(qū)會(huì)計(jì)碩士，具備會(huì)計(jì)專業(yè)背景，曾任安侯建業(yè)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師，有超過(guò) 20 年在會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。目前亦擔(dān)任豐泰集團(tuán)多家海外子公司董事以及和信超媒體(股)公司獨(dú)立董事。
董事
呂宗達(dá)
呂宗達(dá)先生，於 2012 年加入豐泰公司董事會(huì)，2012 年~2015 年間擔(dān)任本公司董事，並於 2015年~2018 年間擔(dān)任本公司監(jiān)察人。呂先生曾任高盛證券 (亞洲) 有限公司財(cái)務(wù)分析師、英屬開(kāi)曼群島商昆仲投資顧問(wèn)股份有限公司臺(tái)灣分公司經(jīng)理，具備投資專業(yè)背景。目前亦擔(dān)任豐泰公司子公司董事以及新和創(chuàng)投公司董事、陞遠(yuǎn)建設(shè)開(kāi)發(fā)公司監(jiān)察人。
董事
鍾依華
鍾依華先生，於 2018 年加入豐泰公司董事會(huì)。於此之前，鍾先生曾任職於臺(tái)灣上市公司鴻海精密工業(yè)股份有限公司 ("鴻海公司")，於 2005~2013 年間擔(dān)任鴻海公司 iDPGB 事業(yè)群總經(jīng)理，負(fù)責(zé) iPhone 和 iPod 業(yè)務(wù)；2014~2017 年間擔(dān)任 F-TPK 宸鴻光電科技股份有限公司執(zhí)行長(zhǎng)，具備多年大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)歷練。鍾先生目前亦擔(dān)任群登科技（股）公司董事長(zhǎng)；達(dá)勝創(chuàng)業(yè)投資 （股）公司、盛微先進(jìn)科技（股）公司、樂(lè)榮工業(yè)(股)公司董事；環(huán)旭電子股份有限公司、華星光通科技(股)公司獨(dú)立董事。
獨(dú)立董事
蕭翠慧
蕭翠慧女士，自 2024年起加入豐泰公司董事會(huì)擔(dān)任獨(dú)立董事。蕭女士為東吳大學(xué)會(huì)計(jì)碩士，具備會(huì)計(jì)專業(yè)背景，曾任安永聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師，有超過(guò)20年在會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
獨(dú)立董事
呂有勝
呂有勝先生，曾於 2006 年~2015 年間擔(dān)任豐泰公司監(jiān)察人。2018 年獲選任為本公司獨(dú)立董事。呂先生為東吳大學(xué)會(huì)計(jì)碩士，具備會(huì)計(jì)專業(yè)背景，有超過(guò) 20 年在會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，目前亦為建安聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)及合聯(lián)化學(xué)(股) 公司監(jiān)察人。
獨(dú)立董事
林忠義
林忠義先生，曾於 2012 年~2015 年擔(dān)任本公司董事。2018 年獲選任為本公司獨(dú)立董事。林先生為美國(guó)喬治城大學(xué)法學(xué)碩士，具備法律專業(yè)背景，有超過(guò) 20 年在法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，目前亦為創(chuàng)越法律事務(wù)所負(fù)責(zé)人。
獨(dú)立董事
李學(xué)澄
李學(xué)澄先生，自 2018 年起加入豐泰公司董事會(huì)擔(dān)任獨(dú)立董事。於此之前，李先生於 1987 年加入勤業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，並於 1999 年成為勤業(yè)臺(tái)灣合夥人、2001 年成為安達(dá)信世界組織 (勤業(yè)為其會(huì)員事務(wù)所) 合夥人；2003 年~2015 年擔(dān)任勤業(yè)眾信管理顧問(wèn)總經(jīng)理，具備會(huì)計(jì)及管理顧問(wèn)專業(yè)背景。李先生專精於企業(yè)策略、績(jī)效管理、企業(yè)流程優(yōu)化與成本管理制度，及公司治理與企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理。
審計(jì)委員會(huì)
豐泰企業(yè)於2018年設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，協(xié)助董事會(huì)履行其監(jiān)督公司執(zhí)行有關(guān)會(huì)計(jì)、稽核、財(cái)務(wù)報(bào)導(dǎo)流程及內(nèi)部控制上的品質(zhì)和誠(chéng)信度。委員會(huì)成員由全體獨(dú)立董事組成，其中1人為召集人，每季至少召開(kāi)一次會(huì)議。審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站。
薪酬委員會(huì)
豐泰企業(yè)於 2012 年設(shè)立薪資報(bào)酬委員會(huì)，以專業(yè)客觀之地位，就董事、監(jiān)察人及經(jīng)理人之薪資報(bào)酬政策及制度予以評(píng)估，並向董事會(huì)提出建議，以供決策之參考。委員會(huì)成員人數(shù)為 4 人，由董事會(huì)決議委任之。其中 1 人為召集人，每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議。
薪資報(bào)酬委員會(huì)2024年運(yùn)作情形
共召開(kāi) 3 次會(huì)議，所有委員均親自出席 (或視訊出席)，出席率 (含視訊出席) 為 100%。
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日期及期別： 2024.03.13 第5屆第9次議案內(nèi)容： 1.本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案. 2.本公司董事、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)與經(jīng)理人之薪資報(bào)酬. 3.審議本公司董事（非執(zhí)行董事）兼任子公司董事報(bào)酬. 4.審議薪酬委員報(bào)酬. 5.審議獨(dú)立董事兼任審計(jì)委員報(bào)酬. 6.訂定本公司「經(jīng)理人委任、解任、薪酬及福利辦法」.決議結(jié)果 ： 委員會(huì)全體成員同意通過(guò)公司對(duì)薪資報(bào)酬委員會(huì)意見(jiàn)之處理 ： 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò)
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日期及期別： 2024.05.09 第5屆第10次議案內(nèi)容： 2023年度高層薪酬內(nèi)控規(guī)定＆執(zhí)行年度報(bào)告案決議結(jié)果 ： 不適用公司對(duì)薪資報(bào)酬委員會(huì)意見(jiàn)之處理 ： 不適用
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日期及期別： 2024.11.11 第5屆第11次1.2025年績(jī)效獎(jiǎng)金辦法案. 2.審議本公司董事（非執(zhí)行董事）兼任子公司董事報(bào)酬.決議結(jié)果 ： 委員會(huì)全體成員同意通過(guò)公司對(duì)薪資報(bào)酬委員會(huì)意見(jiàn)之處理 ： 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò)
稽核
豐泰企業(yè)稽核單位隸屬於董事會(huì)?？偛吭O(shè)置稽核主管及稽核專員，並於各子公司之董事局設(shè)置稽核人員，負(fù)責(zé)總部及各子公司內(nèi)部稽查業(yè)務(wù)?；巳藛T秉持超然獨(dú)立之精神，以客觀公正之立場(chǎng)，確實(shí)執(zhí)行其職務(wù)。總部稽核主管除定期向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告稽核業(yè)務(wù)外，並列席董事會(huì)報(bào)告。內(nèi)部稽核工作係依據(jù)董事會(huì)通過(guò)之年度稽核計(jì)畫(huà)進(jìn)行檢查及覆核，範(fàn)圍涵蓋公司所有作業(yè)與子公司監(jiān)理業(yè)務(wù)。稽核人員依其發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失與異常事項(xiàng)提出稽核報(bào)告並交付審計(jì)委員會(huì)查閱，以確定其已及時(shí)採(cǎi)取適當(dāng)之改善措施，進(jìn)而確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實(shí)施並做為檢討修正制度的依據(jù)。